湖北宜城超市店员发现三天卖200余瓶高档白酒果断报警，警方破获涉诈洗钱案

近日，湖北襄阳宜城警方披露一起通过购买高档白酒实施涉诈洗钱的犯罪案件。一家超市三天内售出200余瓶高档白酒，相当于往年一整年的销量，反常的交易引起了店员的警觉并果断报警，最终协助警方成功打掉一个电诈赃款洗白链条。

销量骤增引警觉 店员果断报警

今年6月2日，宜城市某超市店员李某在例行盘点时发现，店内五粮液、剑南春等多款高档白酒近期销量骤增，短短三天累计售出200余瓶，价值13万余元。

“以前一个月才卖三四瓶，逢年过节卖一两箱就顶天了，这三天相当于以往一年的量。”更让李某起疑的是，这些订单全部是线上下单、到店自提，每次前来提货的男子不问价、不验货，取完就走，与民警到超市进行反诈宣传时提到的“洗钱”案例高度相似。

为不打草惊蛇，李某将提货人的身份信息、体貌特征、提货时间等细致梳理后果断报警。

警方布控抓获“车手” 追回部分损失

宜城警方核查发现，提货人提供的身份信息系伪造，付款账户分散在全国多地，且订单支付与提货时间间隔极短，与电诈赃款快速变现特征高度吻合。警方判断，提货人正是电诈犯罪中专门负责线下取货、转移赃物的“车手”。

警方与李某约定，若“车手”再来提货，及时通知警方。6月3日下午，提货男子预约取酒，警方提前在超市周边布控，男子刚准备离开便被民警当场控制，在超市外车上接应的同伙也同时落网。

累犯出狱不到一个月重操旧业

经突审，提货男子鲁某与接应同伙张某供述，此前已将一批高档白酒寄往外地，准备由下家转卖变现。民警火速赶赴物流寄递点，成功拦截已寄出的白酒包裹。

警方进一步调查发现，鲁某系累犯，去年7月以同样方式被湖南岳阳警方抓获，今年5月刚刑满释放。出狱不到一个月，他便重操旧业，还拉上打工认识的张某当帮手。二人按货值拿“提成”，非法获利7000余元。

两人被采取刑事强制措施

目前，鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关依法批准逮捕，张某被公安机关依法采取刑事强制措施。民警已为受害群众追回9万余元经济损失，案件正在进一步办理中。

警方提醒： 商家若遇短期内大额、高频购买高档商品且付款账户异常、提货行为反常的情况，应提高警惕并及时报警，避免成为电诈赃款洗白的“工具人”。